Suç çetesinin kara parası Kapalıçarşı’da çıktı! Bir milyarlık vurgun

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü takımları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık ve kara para aklama hatasının engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda bir hata örgütünü tespit eden takımlar, zanlıların “Forex yatırımı” vaadiyle, yasal internet sitelerini kopyalayarak kart ödemelerini kendilerine ilişkin POS aygıtlarına ilettikleri ve yasa dışı bahis oynattıklarını belirledi.

KARA PARANIN İZİ KAPALIÇARŞI’DA ÇIKTI

Mali Kabahatleri Araştırma Şurasının (MASAK) incelemeleri sonrasında ise Kapalıçarşı’da kıymetli madenler ve döviz alım satımı yapan bir şirketin, 67 paravan şirket aracılığıyla kabahatten elde edilen paraları yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve bu sayede 1 milyar liranın deverana aktarıldığı ortaya çıktı.

36 KUŞKULU GÖZALTINDA

Teknik ve fiziki takiplerin tamamlanmasının akabinde İstanbul merkezli 8 vilayette belirlenen adreslere operasyon düzenleyen takımlar, 36 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilere ilişkin, yaklaşık 250 milyon lira bedelindeki 15 arsa, 14 mesken, 12 araç, 3 ofis ile 2 bahçeye el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 36 kuşkulu süreçleri için emniyete götürüldü.