İstanbul’da 32 milyon dolarlık dev operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Avustralya Federal Polisi’nce yürütülen ‘Dolos Operasyonu’ kapsamında ele geçirilen bilgi ve evrakların Türkiye ile paylaşılmasının akabinde başlatılan soruşturma çerçevesinde, elektronik posta saklılığının ihlali prosedürüyle birçok Avustralyalı kişi ve şirketin mağdur edildiği, ayrıyeten hatadan elde edilen gelirlerin Türkiye dışına çıkarılmasına aracılık edildiği tespit edildi.

Avustralya’da faaliyet gösteren bir şirketin banka hesaplarından toplam 32 milyon Avustralya doları meblağında ödeme yapıldığı, bu ödemelerin büyük bir kısmının Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’ye aktarıldığı belirlendi. Paranın, farklı yabancı şirketlere gönderildiği, bu şirketler aracılığıyla ise çoklukla Türkiye’de yaşayan Nijeryalı şahısların hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

16 ŞAHSA YÖNELİK EŞ VAKİTLİ OPERASYON

Soruşturma kapsamında, 27 Haziran tarihinde İstanbul’da, 16 şüpheliye yönelik eş vakitli bir operasyon düzenlendi. Şüphelilere ilişkin banka hesaplarına ve elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklara, Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.